8月2日，中铁四局五公司四届董事会一次会议召开。公司新一届董事会董事贾恩增、周新亚、杨春山、王建喜、王凤坤、汪海旺、李会兴出席会议。会议由五公司董事长贾恩增主持。

 会议审议通过了《关于汪海旺任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总工程师、总会计师、总经济师的议案》、《公司总经理2011年上半年工作报告》、《中铁四局五公司“十二五”发展规划》、《公司2010年度利润分配方案》、《2010年度公司领导班子副职年薪标准》的议案、《公司2011年度科研项目经费编制计划》的议案和《中铁四局五公司三届董事会工作报告》8个议案。一致认为议案，内容翔实，客观实际，符合企业发展需要。

 贾恩增对三届董事会的工作，从董事会决策职能履行、法人治理结构运转及建设、公司经理层工作等方面进行了全面回顾。

 会议讨论认为，五公司三届董事会自2007年成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的管理规定和企业战略发展要求，不断完善法人治理结构，规范董事会运作程序，科学决策，有效地引导和推动了五公司各项工作的顺利进行，全面完成了各项年度发展目标，推动了企业跨越式发展。

 会议明确了四届董事会的总体工作思路。即，坚持以科学发展观为指导，紧密围绕“打造中铁四局标杆企业”为目标，进一步明晰董事会职能定位，完善制度建设。规范程序运作，提高决策质量，强化风险控制，把公司董事会建成为规范化、专业化、高效化的公司法人治理核心，为推动公司持续稳定发展提供重要保证。

 五公司监事柳百明、余守存、朱钢、李军平和沈文胜列席会议。五公司经理层成员、董监办、提交议案的企业策划部、财务部、人力资源部（党委干部部）、技术中心负责人列席了会议。

 五公司为中铁四局全额持股的独资公司。根据中铁四人任免[2001]241号文件《关于中铁四局第五工程有限公司第四届法人治理结构组成的通知》文件精神，五公司第三届董事会已任期届满，并成立第四届董事会。第四届董事会由7名董事组成， 1名为职工董事，其中周新亚、杨春山、王建喜、王凤坤4名同志为外部董事。本次会议为四届董事会召开的第一次会议。

 又讯，8月2日上午，中铁四局五公司四届监事一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，公司外部监事柳百明当选为监事会主席。五公司监事柳百明、余守存、朱钢、李军平和沈文胜出席会议。

四届董事会一次会议

五公司董事长贾恩增主持会议

五公司总经理汪海旺讲话

与会董事和列席人员

与会董事和列席人员

柳百明当选监事会主席

四届监事会一次会议

稿件录入：吴健（文/图）    责任编辑：吴健