2月19日，中铁四局五公司三届董事会、监事会五次会议在九江召开。公司外部董事耿锦、罗清远、柳百明、余守存及外部监事周新亚、王凤坤出席会议，公司董事会、监事会其他成员与会。公司经理层成员及提交议案的相关部门负责人列席会议。公司董事长贾恩增主持会议。

会议审议并原则通过了《公司2010年度总经理工作报告》、《公司2011年度发展目标》、《公司2010年度财务决算暨2011年度财务预算方案》、《公司2011年度用工及工资指导计划》、《公司2011年度投资计划》、《公司2011年度董事会经费编制计划》，《公司2010年董事会工作报告》及《公司2010年监事会工作报告》共8项议案。

公司总经理汪海旺首先做了公司2010年度总经理工作报告，对公司2010年度营销、生产、企业改革、管理、科技研发、员工工资、董事会决议执行情况等八个方面工作做了重点回顾与总结，并提出了公司2011年各项经济技术指标。

公司董事长贾恩增做了《公司2010年度董事会工作报告》。2010年，公司董事会在中铁四局的正确领导下，紧紧围绕年度奋斗目标，按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行工作职责，规范运作，科学决策，确保企业协调运转，圆满地完成了年度各项工作任务。报告还对公司经理层2010年的工作给予了充分肯定。

报告指出，2011年，公司董事会将按照“继续完善制度建设，着力增强战略管理能力，不断提高决策水平，提升董事会决策效率，强化宏观驾驭意识，提高规避风险能力”的总体思路，从总体规划，着力强化董事会的战略管理能力；深入调研，着力提高董事会重大事项的决策质量；规范运作，着力加强法人治理结构的协调运转；畅通渠道，着力强化董事会的科学决策能力；预警监督，着力强化董事会的风险防范功能；强本固基，着力强化董事会自身建设六个方面对公司董事会的工作进行科学筹划和精细安排。

公司监事会主席周新亚在会上做了《公司2010年度监事会工作报告》。2010年，公司监事会以《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》为依据，按照三届四次监事会会议的工作部署，加强对公司日常运作、生产经营、财务运行、管理情况等方面跟踪检查与监督，较好的履行了章程赋予监事会的各项监督职能。报告指出，2011年监事会将重点抓好五项工作，即：以提升素质为根本，加强自身建设；以日常监督为基础，积极行使职能；以财务监督为中心，确保监督质量；以整合资源为手段，健全监督体系；以调查研究为抓手，深化监督效果。

会上，公司董事会、监事会成员对各项议案进行了认真、细致的讨论。公司外部董事、监事在充分肯定五公司2010年度各项工作取得成绩的同时，还对公司在今后进一步拓展营销市场、调整发展目标、规范合同管理、加大科技研发和增强技术创新权益保护意识、强化内控体系建设，以及完善企业用工、人事制度等工作提出了宝贵意见和建议。

会议现场（陈勇/摄）

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