本网讯  2月28日，公司三届董事会二次会议暨监事会在公司总部一楼会议室召开。局派五公司董事罗清远、柳百明、沈卫山及局派公司监事会主席伍新成、徐超参加会议。公司董事会、监事会其他成员与会。公司董事长贾恩增主持会议。

会议审议并原则通过了《关于中铁四局五公司2007年度总经理工作报告的议案》、《关于中铁四局五公司2008年度发展目标的议案》、《关于中铁四局五公司2008年度劳动用工及工资指导计划的议案》、《关于中铁四局五公司2008年度劳动人事制度改革总体方案》和《关于中铁四局五公司2008年度董事会经费编制的计划方案》。

公司总经理刘勃首先做公司2007年度总经理工作报告，对公司2007年度生产、营销、企业改革、企业管理和科技开发五个方面工作做了重点回顾与总结。2007年公司营销工作构建了区域营销体系；创新了营销手段，实现了强强联合；加强了项目营销，强化了现场就是市场的理念；加强了营销基础管理，严格考核兑现；强化理性投标意识，较好的规避了营销风险。全年验评单项工程43件，合格率100%，实现安全年。2007年公司董事会下发决议18项，其中涉及到公司经理层的12项全部得到了有效执行。

刘勃对2008年公司工作提出五项重点：一是确保营销工作发展质量；二是确保年度生产任务完成；三把企业管理推向深入；四是继续推进企业改革，适应发展要求；五是坚持以人为本，着力构建和谐企业。

贾恩增做了董事会2007年度工作报告。他首先对2007年度公司经理层工作给予评价：2007年，公司紧扣“管理年”主题，认真实施董事会各项决议，务实创新，以战略调整促进营销，以科学组织推动生产，以制度建设强化管理，以稳定有序推进改革，全面完成了各项发展目标，进一步增强了企业的整体实力。其次，公司董事会2007年按照总公司“宏图项目”的总体部署，在及时完善新的法人治理结构的同时，结合局的要求，完成了尽职调查，建立了新的内控制度。先后召开了2次正式会议和4次临时会议，分别对公司重大投资决策、公司高层管理人员任免、新的《公司章程》和《公司董事会议事规则》等重大问题进行了审议，并作出决议，加强了决议的监督执行，得到了良好的落实。与此同时，董事会2007年度还顺利完成了“宏图项目”，实施了计划控制，推进了企业信息化管理，加强了公司制度化建设。

贾恩增说，2008年公司董事会工作将在六个方面深入开展：一是着力加强企业战略研究和完善，适应总公司上市后的发展；二是坚持谋求规模经营、规模生产和规模效益的统一，推进企业又好又快发展；三是进一步深化公司内部改革工作；四是进一步完善公司法人治理结构；五是进一步加强企业文化建设；六是加强和改进董事会自身工作。

伍新成作了《中铁四局五公司监事会2007年度工作报告》，他说，2007年是公司股权结构发生重大变化的一年，公司的股东构成由原来的三元结构转变成局独资的一元结构，由此公司制定了新的章程和新的董事会、监事会议事规则，董事会、监事会的人事情况也发生了相应变化。2007年监事会按照《公司法》和新的《公司章程》有关规定和三届一次监事会会议工作部署开展工作，较好的履行了监事会的各项监督职责。

伍新成说，2008年监事会的工作思路是：要加大对公司财务活动的检查力度；要对重大生产经营活动进行跟踪检查；要加强对董事会决策（决议）的形成及执行情况的检查；要继续对公司主要规章制度的执行情况进行检查；要继续对公司董事、高级管理人员履职行为实施监督。

与会董事会、监事会成员对各项工作报告和议案进行了认真、细致的讨论。伍新成和局与会人员对五公司2007年度各项工作取得的成绩给予了充分的肯定，尤其对公司调整战略发展方向，创新营销模式、加大科技攻关和新技术应用和深化企业内部改革，促进员工收入增长及企业稳定等方面工作，表示已进入全局领先行列。同时也对五公司2008年发展目标调整、技术创新权益保护意识和企业用工、人事制度的完善提出了宝贵意见和建议。

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